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Governance

이사회 중심 경영

SK D&D는 이해관계자의 이익과 행복, 거버넌스 구조의 혁신을 위해 '이사회 중심 경영'을 실행하고 있습니다. 최고 의사결정기구인 이사회의 역할과 책임을 강화하고자 사외이사를 이사진의 과반수 이상으로 구성하였으며, 이사회 업무수행의 전문성과 효율성 제고를 위해 이사회 산하에 인사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 감사위원회를 운영하고 있습니다. 이사회의 실질적인 권한을 보장하기 위해 이사회 및 산하 위원회의 규정을 신설·보완해 나가고 있으며 관련 규정들은 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다. 나아가, SK D&D는 투명하고 책임감 있는 경영을 실현하고 건전한 기업지배구조를 확립하기 위해 지배구조헌장을 제정하여 공개하고 있습니다. 이를 통해 이사회 및 감시기구의 책임을 확대하고 지배구조 정보 제공을 통해 주주와의 커뮤니케이션을 증진하며, 장기적인 안정과 성장을 달성해 나가고자 합니다.

이사회 구성 및 역할

이사회 구성 현황

SK D&D 이사회는 회사 전반의 경영 사안에 대해 의사결정 및 감독 기능을 수행하는 최고의사결정기구로서, 2025년 5월 기준 총 6명 (사내이사 1인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 객관적이고 독립적인 의사결정 기능을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 또한, 사외이사를 이사회 구성원의 50% 이상으로 구성하고, 재무, 경영 등 다양한 분야의 전문가를 선임하여 이사회 의사결정에 다양한 시각과 전문성을 반영하고 있습니다. 더불어, 이사회 산하 위원회, 내부 지원조직 등을 운영하여 이사회가 실질적인 전문성, 독립성 및 효율성을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이사회 구성*

구분인원/비율
사내이사 수1명
기타비상무이사 수1명
사외이사 수4명
(법적 최소 기준) 사외이사 수2명
사외이사 비율66.7%
이사회 내 사외이사 목표 비율50%
성별남성5명
여성1명
연령대별30세 이상 50세 미만1명
50세 이상 60세 미만4명
60세 이상1명
  • *2025년 5월 기준

이사회 구성 현황*

구분인원
ESG위원회이사 수4명
사외이사 수2명
감사위원회이사 수3명
사외이사 수3명
재무전문가 수1명
인사위원회이사 수4명
사외이사 수3명
사외이사후보추천위원회이사 수4명
사외이사 수4명
  • *2025년 5월 기준

이사회 구성원*

구분성명전문분야활동최초 선임일임기 만료일2024년 출석률
사내이사김도현기업경영대표이사, ESG위원회2022.03.232028.03.25100%
사외이사김준철회계/감사 (공인회계사)이사회 의장, ESG위원회, 인사위원회, 사외이사후보추천위원회(위원장), 감사위원회(위원장)2021.03.302027.03.30100%
김경민환경/Data인사위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회2022.03.232025.03.23100%
김모둠기업경영 (변호사)ESG위원회, 인사위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회2024.03.262027.03.26100%
노정연**기업경영 (변호사)사외이사후보추천위원회, ESG위원회(위원장)2025.03.252028.03.25-
기타비상무이사김재민경영/경제ESG위원회, 인사위원회2018.11.152027.03.30100%
  • *2025년 5월 기준
  • **2025년 3월 신규 선임 이사이므로 2024년 출석률은 해당사항이 없음

이사별 경력/선임배경

성명선임배경주요 이력
김도현리츠 AMC인 디앤디인베스트먼트(DDI)를 설립해 자산운용에 선제적으로 진출하여 SK D&D를 종합 부동산 회사로 발전시키고 새로운 도심형 주거 상품인 ‘에피소드’의 성공적인 론칭을 수행한 경험을 바탕으로 향후 신사업 개발 및 안정적인 수익 창출에 기여할 것을 기대함서강대 화학공학 학사 現) SK디앤디 대표이사 兼) 프롭티어㈜ 기타비상무이사 前) SK디앤디 경영지원본부장/RESI솔루션운용개발본부장 前) SK에코플랜트㈜(舊 SK건설㈜) 기획운영실장
김준철SK D&D의 감사위원회 위원장을 역임하여 회사의 재무·회계 리스크를 성공적으로 관리한 재무 전문가로서, 당사의 감사위원회 및 이사회 독립성 강화와 투명성 제고를 달성하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것을 기대함서울대 경영학, 서울대 경영학 석사 現) 다산회계법인 회계사 現) 덕성여자대학교 겸임교수 現) ㈜유한양행 사외이사 前) 딜로이트안진회계법인 부대표
김경민당사의 주된 사업 영역인 부동산 개발 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사업 전략 방향성 제시 및 사업개발 타당성 검토 등에 기여할 것을 기대함現) 서울대학교 환경대학원 교수 前) Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원
김모둠M&A, 기업형사, 환경규제, 노동 관련 다수의 업무 수행 경험을 바탕으로 당사의 ESG 중심 경영 및 Governance Story 고도화에 기여할 것으로 기대되며, 당사의 주된 사업 영역인 부동산 개발 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사업의 리스크 검토 및 의사결정에 기여할 것을 기대함現) ㈜디딤이앤에프 사외이사 現) 법무법인 동진 구성원 변호사 前) 법무법인 대호 변호사
노정연공정성, 객관성을 바탕으로 한 철저한 사실 분석 능력과 강한 윤리의식을 보유하고 있어, 독립적인 의사결정을 통해 이사회 투명성 제고에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 컴플라이언스, 리스크 관리를 위한 자문을 제공하므로 회사가 지속가능한 성장과 주주 가치 제고하는데 기여할 것을 기대함이화여자대학교 법학, 사법연수원 제25기 (現) 변호사 노정연 법률사무소 변호사 (前) 제54대 대구고등검찰정 검사장 (前) 제35대 부산고등검찰청 검사장 (前) 제40대 창원지방검찰청 검사장
김재민다양한 시장에 대한 분석 경험을 토대로 투자 자산 관리 강화, 재무 전략 고도화 및 불확실한 경제 환경 대응 등 당사의 성장 방향을 제시하고 회사 운영의 효율화에 기여할 것을 기대함연세대 화학공학 학사 現) 한앤코개발홀딩스(유) 부사장 前) H&Q Asia Pacific Korea 이사

이사회 책임 및 역할*

  • *SK D&D 이사회 책임 및 역할은 지배구조헌장에 명시됨

이사회 산하 위원회

SK D&D 이사회는 경영 의사결정체계 운영 효율성을 높이기 위해 이사회 내 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회의 권한을 각 위원회에 위임하고, 각 위원회 규정에 사외이사 선임 비율을 명시하여 독립성을 보장하고 있습니다. 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 인사위원회 및 ESG위원회 또한 사외이사 50% 이상으로 구성하여 운영하고 있습니다.

이사회 산하 위원회 구성*

위원회명주요 기능구성지원조직
감사위원회
  • 이사의 법령/정관 위반행위 보고
  • 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
  • 외부감사인 선정에 필요한 평가 기준과 절차 마련 등
  • 기타 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 사항
김준철(위원장**/사외이사) 김경민 (사외이사) 김모둠 (사외이사) 노정연 (사외이사)내부통제 Part
인사위원회
  • 대표이사 평가 및 그에 따른 유임 여부
  • 대표이사 해임 및 선임 제안
  • 대표이사 후보 추천
  • 개별 사내이사 보수 적정성 검토
김경민(위원장/사외이사) 김재민(기타비상무이사) 김준철(사외이사) 김모둠(사외이사)People & Culture Part
ESG위원회
  • 연간 사업계획 및 수정
  • ESG 중장기 계획 및 주요 개선과제 검토
  • ESG 추진 정책/계획/활동/성과 검토 (세부 안건: 기후변화, 환경경영, 인권경영 등)
노정연(위원장/사외이사) 김도현(사내이사) 김재민(기타비상무이사) 김준철(사외이사)기획관리 Part, ESG Part
사외이사후보추천위원회
  • 주주총회 시 사외이사 후보 추천
  • 기타 사외이사 후보 추천 필요 사항 검토
김준철(위원장/사외이사) 김경민(사외이사) 김모둠(사외이사) 노정연(사외이사)이사회 사무국
  • *2025년 5월 기준
  • **감사위원회 김준철 위원장은 기업공시서식 작성기준 전문가 ’1호 유형(회계사)’에 해당하여 상법 시행령 상 기본자격 및 근무 기간 자격을 충족함

이사회 전문성

SK D&D는 이사회 구성원의 기술 및 역량 정보를 매트릭스 형태로 다각도로 평가한 이사회 역량 구성표(Board Skill Matrix)를 공개하고 있습니다. SK D&D의 BSM은 리더십, 사업개발 및 전략, 재무/회계 및 리스크, 법률/규제, ESG, 핵심 산업(부동산, 리빙 솔루션, 에너지), Global, M&A/자본시장 등 총 8가지로 구성되어 있으며, 각 항목에 전문성 및 역량을 보유한 이사진 비율을 제시합니다. BSM을 기반으로 이사회 구성을 검토하고 서로 시너지를 창출할 수 있는 이사진을 구성함으로써, 전문성에 기반한 의사결정을 추진해 나갈 예정입니다.

이사회 역량 구성표(BSM)*

역량 Category김도현김준철김경민김모둠김재민비율
리더십100%
사업개발 및 전략---40%
재무/회계 및 리스크---40%
법률/규제---40%
ESG---40%
핵심 산업**---40%
Global-80%
M&A/자본시장-80%
  • *2025년 5월 기준. 2025년 3월 신규 선임된 노정연 이사에 대한 세부 정보는 추후 반영될 예정입니다.
  • **부동산, 리빙 솔루션, 에너지

이사회 다양성 및 전문성

구분단위202220232024
50세 이하 이사 수001
50세 이상 이사 수885
이사회 내 재무 전문가 수211
감사위원회 내 재무/회계 전문가 수111

이사 교육 지원

SK D&D는 사외이사 전문성을 강화하기 위해 정기적으로 사외이사 대상 교육을 실시하고 있습니다. 2024년에는 사외이사 및 감사위원회 위원 전원을 대상으로 사업 환경 변화로 인한 리스크 관리 및 내부통제 강화를 위한 교육을 중점적으로 실시하였습니다. 또한, 감사위원회 포럼 및 회계법인 등 외부 전문 기관에서 제공하는 프로그램을 통해 감사위원의 업무 수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

2024 사외이사 교육 성과

교육 일자교육 실시 주체주요 교육 내용사외이사 참석률
2024.11.25삼일회계법인2024 비즈니스 불확실성 대응100%

2024 감사위원 교육 성과

교육 일자교육 실시 주체주요 교육 내용참석 감사위원
2024.01.08한국공인회계사회2023년 K-IFRS 제개정내용 설명회1/3
2024.01.15공인회계사회부동산 판매 및 건설의 손익귀속시기 세무 이슈1/3
2024.05.16공인회계사회한국지속가능성공시기준 공개초안 설명회1/3
2024.08.31삼일회계법인Audit Committee School 입문과정1/3
2024.08.31삼일회계법인Corporation Director School 20241/3
2024.09.06한영회계법인EY한영 제5회 회계투명성 세미나1/3
2024.10.29한국공인회계사회2024년 금융감독원 상반기 회계 심사, 감리 주요 지적 사례1/3
2024.11.15한국회계학회2024년 1차 회계감사위원회 세미나1/3
2024.11.25삼일회계법인2024 비즈니스 불확실성 대응3/3
2024.11.26파이낸셜뉴스16회 파이낸셜뉴스 국제회계포럼1/3
2024.11.29(사)감사위원회 포럼2024년 제2회 정기포럼1/3
2024.12.20금융감독원2024년 회계현안설명회1/3

이사 활동 보장 및 지원

SK D&D는 유능한 이사를 선임하고 이들의 업무 및 의사결정 활동을 보호하기 위해, 회사 비용으로 임원배상책임보험을 가입하여 매년 갱신하고 있습니다. 또한, 사외이사는 필요 시 회사의 부담으로 임직원이나 외부 전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며, 회사의 업무담당자에게 직무수행에 필요한 정보 제공을 요청할 수 있습니다. 이러한 내용은 당사의 지배구조헌장에 명시되어 있으며, SK D&D는 사외이사들의 적극적인 직무 수행을 지원하고 있습니다.

이사회 독립성/투명성

이사 선임 프로세스

SK D&D는 2021년 6월 사외이사후보추천위원회를 신설한 이래로 위원회를 통해 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 추천하고, 선임 배경 및 추천 사유, 회사와의 이해관계 유무 등을 주주총회 공고에 투명하게 공개함으로써 주주의 사외이사 선임 권리를 보호하고 있습니다. 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 이사 선임에 대한 지배주주 또는 경영진의 영향력을 배제함으로써 선임 절차의 공정성을 확보하고 있습니다.

사외이사 후보 발굴 및 추천 시에는 사외이사후보추천위원회를 통해 후보 대상자의 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격 사유 여부를 심사하고 경험 및 전문성을 검증합니다. 이사 선임 시에는 특정 배경이나 직업군에 편중되지 않도록 이사회 구성의 전문성, 다양성, 독립성 등을 균형 있게 고려하며, 임기는 3년으로 정하고 있습니다. 대표이사는 인사위원회를 통해 후보 추천 및 선임 제안이 이루어지며, 주주총회 의결을 거쳐 선임됩니다.

이사의 독립성 및 투명성

SK D&D는 지배구조헌장과 각 위원회 규정을 통해 이사회 내 위원회는 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어야 한다는 요건을 명시함으로써 이사회의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한, 이사회 결의 시 보수 결정, 이사 후보 추천 등의 결의 안건에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권 행사를 제한함으로써 이사회 의사결정의 공정성과 독립성을 유지하고 있습니다. 한편, 사외이사 선임, 해임 또는 중도퇴임 시 금융위원회와 한국거래소에 신고하여 이사회 구성 현황을 투명하게 공개하고 있습니다.

이사회 운영 및 활동

이사회 활동

SK D&D 이사회는 정관 및 이사회 규정에 의거하여 매월 정기 개최를 원칙으로 하며, 필요에 따라 임시 이사회를 추가적으로 개최하고 있습니다. 이사회는 구성원 및 이해관계자의 행복과 지속가능한 성장을 달성하기 위해 회사의 목표와 경영전략을 검토하며, ESG 리스크를 포함한 비재무적·재무적 리스크 전반에 대한 사항을 체계적으로 관리하고 의사결정을 이행할 책임을 갖고 있습니다. 또한, SK D&D는 이사회 규정에 ‘이사와 회사 간의 거래’, ‘계열회사 간 내부거래 및 특수관계인과의 거래’를 이사회 승인사항으로 정하여, 당사의 내부거래 및 자기거래를 관리 및 통제하고 있습니다.

2024년에는 총 12회의 이사회가 개최되었으며, 100%의 참석률을 보였습니다.

이사회 활동 현황

구분단위202220232024
개최 횟수131412
부의 안건313635
의결 안건313635
찬성 안건221835
반대 안건000
수정 안건000
기권 안건000
보류 안건000
가결 안건313635
보고 안건221819
참석 횟수사내이사131412
기타비상무이사394220
사외이사525639
이사회 평균 참석률%100100100

이사회의 주요 ESG 안건 논의 현황*

회차개최일안건결의 유형
24-12024.01.05준법지원인 선임의 건의결
24-22024.01.24이사회 규정 개정의 건의결
대표이사 KPI 수립보고
2024년 안전보건 계획보고
준법지원활동 보고보고
24-32024.02.28현금배당 및 현금배당 기준일 결정의 건의결
24-52024.03.11내부회계관리제도 운영실태 보고보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고보고
24-62024.04.02이사회 의장 선임의 건의결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건의결
24-102024.07.25내부회계관리규정 및 동 지침 개정의 건의결
대표이사 KPI 중간점검 보고보고
24-112024.11.24대표이사 KPI 최종평가의결
인사위원회 결과 보고(대표이사 유임여부의 건)보고
2025년 임원인사 보고보고
내부회계관리규정/지침 개정보고
24-122024.12.12사내이사 개인별 보수의결
대표이사 KPI 수립보고
2024년 안전보건 리뷰 및 2025년 계획보고
25-22025.02.10준법지원인 선임의 건의결
현금배당 및 현금배당 기준일 결정의 건의결
준법지원활동 보고보고
25-32025.03.10내부회계관리제도 운영실태 보고보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고보고
  • *2025년 4월 1일 기준

이사회 산하 위원회 활동

이사회 산하 위원회는 각 위원회 규정에 따라 정기적으로 개최되며, 위원회의 주요 활동은 당사의 사업보고서와 홈페이지를 통해 자세히 공개하고 있습니다.

위원회 활동 현황

구분단위202220232024
ESG 위원회개최 횟수452
부의 안건(의결)100
부의 안건(보고)552
참석 횟수162824
참석률%100100100
사외이사 참석률%100100100
인사위원회개최 횟수551
부의 안건(의결)100
부의 안건(보고)1081
참석 횟수192019
참석률%10010093.75
사외이사 참석률%91.6610090.91
감사위원회개최 횟수101010
부의 안건(의결)668
부의 안건(보고)202516
참석 횟수403030
참석률%100100100
사외이사 참석률%100100100
사외이사후보추천위원회개최 횟수10*1
부의 안건(의결)102
부의 안건(보고)000
참석 횟수406
참석률*%100-100
사외이사 참석률%100-100
  • *2023년에 임기가 종료되는 사외이사가 없어 사외이사후보추천위원회가 개최되지 않음

ESG위원회

ESG위원회는 회사의 ESG 경영전략 및 방향성을 검토하고 정기적으로 성과를 점검하여 개선방안을 마련하는 등 이사회 차원의 ESG 경영 관리 체계를 강화하는 역할을 수행합니다. 사업 경영전략과 ESG 관련 활동의 목표를 설정함에 있어서 환경경영 및 사회책임경영 정책을 고려하며, 세부적인 실행 계획을 검토하고 이행합니다. 특히 Net Zero 이행, 기후변화 대응 리스크 관리, 친환경 비즈니스 방향성 수립, 온실가스 배출량 관리 등 환경경영 활동의 성과가 이사회 차원에서 적극적으로 검토될 수 있도록 안건을 심의하여 자문을 제공하고 있습니다. 또한 사업 전 밸류체인에서 발생할 수 있는 ESG 리스크와 기회를 식별하고, 이에 대응하기 위한 프레임워크를 수립하여 실행하고 있습니다.

ESG 경영 실무 조직인 ESG Part에서는 중요성 평가를 실시하여 회사의 지속가능성 이슈와 각 이슈의 영향, 리스크, 기회를 발굴하고, 우수사례 및 개선방안을 ESG위원회에 보고합니다. 또한, 이슈별 개선과제 수립 및 이행을 위해 환경, 사회, 거버넌스 각각의 유관부서와 협업을 진행하고 과제별 이행 성과를 ESG위원회에 공유합니다.

ESG위원회 활동 현황*

회차개최일안건결의 유형
24-12024.01.19'24년 사업계획 보고의 건보고
ESG경영 '23년 Review 및 '24년 계획보고
24-22024.07.18ESG위원회 위원장 선임의 건의결
ESG과제 상반기 리뷰/하반기 계획보고
지속가능성 중요성 평가 및 정보공개 결과 보고의 건보고
환경 경영 성과 및 기후변화 대응 현황 보고의 건보고
25-12025.01.13'25년 사업계획보고의 건보고
ESG경영 '24년 Review 및 '25년 계획보고
  • *2025년 3월 기준

인사위원회

인사위원회는 보상위원회의 기능을 통합적으로 담당하여 대표이사의 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항을 검토하고, 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과에 대해 보고를 받습니다. 또한, 인사위원회는 대표이사의 경영 활동 및 성과를 평가하고, 대표이사 및 주요 임원의 KPI 이행 여부를 점검함으로써 경영진이 ESG 경영에 대한 책임감을 갖고 업무를 수행해 나갈 수 있도록 지원합니다.

인사위원회 활동 현황*

회차개최일안건결의 유형
24-12024.01.23사내이사 개인별 보수 보고보고
대표이사 KPI 수립(안) 보고
주요임원 보수 보고
24-22024.07.18대표이사 KPI 중간점검의 건
주요임원 KPI 중간점검의 건
24-32024.11.21주요임원 평가결과 보고
대표이사 평가(안) 보고
대표이사 유임 여부의 건
24-42024.12.10사내이사 개인별 보수 보고
'24년 대표이사 KPI 수립(안) 보고
주요 임원 보수
  • *2025년 3월 기준

감사위원회

감사위원회는 회계 감사, 외부감사인 선임, 내부회계관리 운영실태 평가 등 감사 전반 업무를 담당하며, 윤리 및 반부패 경영을 위한 관리감독 기능을 수행하고 있습니다. 감사위원회는 독립성을 유지하기 위해 전원이 상법 상 결격 사유가 없는 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 위원장은 회계 및 재무 전문가로 선임하였습니다. 또한, 외부감사에 관한 법률, 내부회계관리제도 등에 관한 교육을 월 1회 이상 시행하여 감사위원회의 감사 업무 전문성을 강화하고 있습니다. 원활한 업무 수행을 위해 내부통제 Part가 감사위원회 운영 실무를 지원하고 있으며, 외부 감사인과 정기적인 소통을 진행하고 있습니다.

감사위원회 활동 현황*

회차개최일안건결의 유형
24-12024.01.1624년 제 1차 임시주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정의결
24년 제 1차 임시주주총회 감사위원회 위원장 직무대행 순서 사전 결정의결
24-22024.02.26외부감사인의 2023 회계연도 감사 결과 보고보고
23년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고
23년 내부감사 결과 및 24년 계획 보고보고
24-32024.02.28제20기 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정의결
정기주총 감사위원회 위원장 직무대행 사전 결정의결
'23년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의결
감사위원회의 감사보고서 확정의결
24-42024.04.2524년 외부감사인 감사계획 보고보고
전기 외부감사인 감사품질 평가 보고보고
24년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고보고
24년 감사위원회 업무계획 보고보고
감사위원회 위원장의 연임의결
24-52024.05.13외부감사인과의 커뮤니케이션 ('24년 1분기 검토결과 보고)보고
24-62024.06.19인적분할에 따른 주요변경사항 보고보고
외부감사인의 비감사용역 체결현황 보고보고
24-72024.07.25내부회계관리규정/지침의결
24-82024.08.30외부감사인과의 커뮤니케이션 ('24년 반기 검토결과 보고)보고
24년 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 결과 보고보고
24-92024.09.3024년 상반기 내부감사 및 윤리경영 활동결과 보고보고
24-102024.11.11외부감사인과의 커뮤니케이션 ('24년 3분기 검토결과 보고)보고
내부회계관리규정/지침 개정의 건 보고보고
연결내부회계관리제도 유예 승인의 건 보고보고
25-12025.01.2224년 내부회계관리제도 운영실태 평가 진행경과 보고보고
25-22025.03.04외부감사인의 24 회계연도 감사 결과 보고보고
24년 내부회계관리제도 운영실태 독립적 평가 보고보고
24년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고
24년 내부감사 결과 및 25년 계획 보고의결
25-32025.03.10제21기 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정의결
정기주총 감사위원회 위원장 직무대행 사전 결정보고
24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의결
감사위원회의 감사보고서 확정의결
  • *2025년 3월 기준

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위해 관련 상법 및 회사의 사외이사후보추천위원회 규정에 따라 전원 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 사외이사 후보자 선정을 위해 후보자의 결격 사유 및 전문성 등을 사전 심의 및 검증하고 후보자가 당사(계열회사 포함)와 중대한 이해관계가 없는지 확인하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회 활동 현황*

회차개최일안건결의 유형
24-12024.02.28제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 김모둠)의결
제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 김준철)의결
25-12025.03.10제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 김경민)의결
제2호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 노정연)의결
  • *2025년 3월 기준

이사회 평가 및 보수

이사회 평가

SK D&D는 지배구조 투명성 강화를 목적으로 이사회 사무국에서 매년 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 평가하고 있습니다. 이사회 평가는 사외이사로 한정한 자기 평가 방식으로 진행하며, 이사회의 구성, 운영, 책임, 역할, 위원회 등 총 5개 영역을 평가하고 있습니다. 평가 결과는 매년 이사회에 보고되며, 당해 이사회 활동 성과를 기반으로 차년도 개선과제를 도출하고 있습니다. 또한, 사업보고서와 지속가능경영보고서를 통해 외부 이해관계자들에게도 공개되고 있습니다.

2025년 3명의 개별 사외이사를 대상으로 2024년 이사회 활동 평가를 실시한 결과, ‘이사회 구성’, ‘이사회 운영’, ‘이사회 책임’, ‘이사회 역할’ 영역에서 전년 대비 높은 점수를 획득하였고 전체 종합 평균 점수도 5점 만점에 4.96점으로 향상하였음을 확인하였습니다. 평가 결과를 기반으로 이사회 관련 규정을 신설·보완하거나 보상과 연계하는 등의 활동을 추진하여 이행해 나가고자 합니다.

이사회 평가 프로세스

이사회 평가 항목

구분평가 항목
이사회 구성규모의 적정성, 이사의 전문성/경험, 독립성
이사회 운영개최 횟수 적정성, 안건 적시성, 경영자료의 효용성, 이사 참여도, 토의 적절성, 교육제공, 정보수집
이사회 성과이사회 책임회사의 비전 및 전략 수립, 권한 범위의 적정성, 경영진 자문, 기업가치 제고, 리스크 관리
이사회 역할경영성과에 대한 감독, 비밀준수 의무, 기업지배구조, 기업의 사회적책임
위원회위원회 및 위원 구성, 역할 분담 및 책임, 개최 횟수, 정보 및 자료의 적기 제공 및 논의의 충분성

이사회 평가 결과

구분단위202220232024
이사회 구성4.9254.67
이사회 운영4.84.945
이사회 성과이사회 책임4.84.945
이사회 역할4.884.94.93
위원회 활동54.944.93
종합 평점*4.894.944.96
  • *5점 만점

이사회 보수

이사의 보수는 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 범위 내에서 직책(역할), 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 이사회 결의를 통해 결정하고 있습니다. 성과급은 매출액, 영업이익과 같은 정량평가와 전략적 목표 달성도, 리더십 등의 정성평가 결과를 고려하여 지급하고 있습니다. 사내이사의 경우 핵심성과 지표 내 비재무적 성과를 포함하여 최종 보수액을 결정하고 있습니다.

2024년 이사 보수 지급 내역

구분단위2024
등기임원 보수 총액사내이사백만 원1,152
기타비상무이사백만 원0
사외이사백만 원303
등기이사 (사외이사, 감사위원회 제외)인원 수1
보수 총액백만 원1,152
1인당 평균보수액백만 원1,152
사외이사 (감사위원회 위원 제외)인원 수0
보수 총액백만 원16
1인당 평균보수액백만 원16
감사위원회 위원인원 수3
보수 총액백만 원287
1인당 평균보수액백만 원96

CEO-구성원 보수 비율

구분단위202220232024
CEO연간 총 보수백만 원1,5021,2671,152
구성원*평균 보수백만 원105110112
CEO-구성원 간 보수 배율14.311.510.3
  • *사내이사(CEO) 제외

CEO 및 임원 KPI 평가

SK D&D는 CEO를 포함한 전체 임원의 KPI 항목 내 재무 및 전략·운영 지표 외에도 ESG위원회에서 검토한 ESG Materiality를 기반으로 수립된 ESG 관리 항목을 반영하고 있습니다. C-Level KPI 항목은 전년도에 ESG 성과를 포함하여 수립하며, 당해년도 1월에 인사위원회 검토 및 이사회 의결을 통해 확정합니다. KPI 달성을 촉진하기 위해 분기별 및 중간 이행 점검을 실시하며, 최종 평가를 거쳐 차년도 보상 시 KPI 성과와 연계하여 지급하고 있습니다.

2024년에는 지속가능성 공시 의무화 대응체계 기반 확보를 위한 연결 기준의 기후변화 대응 기반 구축에 대한 KPI와, Net Zero 달성을 위한 RE100 이행을 포함하였으며, 사업 본부 임원의 경우 부동산 개발 시 친환경 요소를 반영하는 ESG 미래업무공간 디자인 도출 과업을 포함하고 있습니다. 이를 기반으로 CEO 및 임원의 KPI 이행 수준을 평가하고, 그 평가 결과를 보상 결정에 반영함으로써 경영진의 사회적 가치 창출에 대한 책임의식 강화를 도모하고 있습니다.

CEO 및 임원 KPI 평가·보상 결정 프로세스

2024년 CEO KPI 구성

구분과제
ESG기후변화 공시 의무화 대응체계 구축 Net Zero 달성을 위한 RE100 이행
전략/운영BM 경쟁력 강화 (BM 전환 측면), 신규 서비스,솔루션 런칭 신규 사업 계획 및 구조 확립, 인적분할 및 안정화, 현장 리스크 관리
재무전사 손익, 기업가치 제고, 재무 유동성/안정성 확보