SK D&D 이사회는 회사 전반의 경영 사안에 대해 의사결정 및 감독 기능을 수행하는 최고의사결정기구로서, 2025년 5월 기준 총 6명 (사내이사 1인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 객관적이고 독립적인 의사결정 기능을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 또한, 사외이사를 이사회 구성원의 50% 이상으로 구성하고, 재무, 경영 등 다양한 분야의 전문가를 선임하여 이사회 의사결정에 다양한 시각과 전문성을 반영하고 있습니다. 더불어, 이사회 산하 위원회, 내부 지원조직 등을 운영하여 이사회가 실질적인 전문성, 독립성 및 효율성을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.

SK D&D 이사회는 경영 의사결정체계 운영 효율성을 높이기 위해 이사회 내 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회의 권한을 각 위원회에 위임하고, 각 위원회 규정에 사외이사 선임 비율을 명시하여 독립성을 보장하고 있습니다. 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 인사위원회 및 ESG위원회 또한 사외이사 50% 이상으로 구성하여 운영하고 있습니다.

SK D&D는 이사회 구성원의 기술 및 역량 정보를 매트릭스 형태로 다각도로 평가한 이사회 역량 구성표(Board Skill Matrix)를 공개하고 있습니다. SK D&D의 BSM은 리더십, 사업개발 및 전략, 재무/회계 및 리스크, 법률/규제, ESG, 핵심 산업(부동산, 리빙 솔루션, 에너지), Global, M&A/자본시장 등 총 8가지로 구성되어 있으며, 각 항목에 전문성 및 역량을 보유한 이사진 비율을 제시합니다. BSM을 기반으로 이사회 구성을 검토하고 서로 시너지를 창출할 수 있는 이사진을 구성함으로써, 전문성에 기반한 의사결정을 추진해 나갈 예정입니다.

SK D&D 이사회는 정관 및 이사회 규정에 의거하여 매월 정기 개최를 원칙으로 하며, 필요에 따라 임시 이사회를 추가적으로 개최하고 있습니다. 이사회는 구성원 및 이해관계자의 행복과 지속가능한 성장을 달성하기 위해 회사의 목표와 경영전략을 검토하며, ESG 리스크를 포함한 비재무적·재무적 리스크 전반에 대한 사항을 체계적으로 관리하고 의사결정을 이행할 책임을 갖고 있습니다. 또한, SK D&D는 이사회 규정에 ‘이사와 회사 간의 거래’, ‘계열회사 간 내부거래 및 특수관계인과의 거래’를 이사회 승인사항으로 정하여, 당사의 내부거래 및 자기거래를 관리 및 통제하고 있습니다.

2024년에는 총 12회의 이사회가 개최되었으며, 100%의 참석률을 보였습니다.

정관

이사회 규정

이사회 산하 위원회는 각 위원회 규정에 따라 정기적으로 개최되며, 위원회의 주요 활동은 당사의 사업보고서와 홈페이지를 통해 자세히 공개하고 있습니다.

SK D&D는 지배구조 투명성 강화를 목적으로 이사회 사무국에서 매년 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 평가하고 있습니다. 이사회 평가는 사외이사로 한정한 자기 평가 방식으로 진행하며, 이사회의 구성, 운영, 책임, 역할, 위원회 등 총 5개 영역을 평가하고 있습니다. 평가 결과는 매년 이사회에 보고되며, 당해 이사회 활동 성과를 기반으로 차년도 개선과제를 도출하고 있습니다. 또한, 사업보고서와 지속가능경영보고서를 통해 외부 이해관계자들에게도 공개되고 있습니다.

2025년 3명의 개별 사외이사를 대상으로 2024년 이사회 활동 평가를 실시한 결과, ‘이사회 구성’, ‘이사회 운영’, ‘이사회 책임’, ‘이사회 역할’ 영역에서 전년 대비 높은 점수를 획득하였고 전체 종합 평균 점수도 5점 만점에 4.96점으로 향상하였음을 확인하였습니다. 평가 결과를 기반으로 이사회 관련 규정을 신설·보완하거나 보상과 연계하는 등의 활동을 추진하여 이행해 나가고자 합니다.

이사의 보수는 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 범위 내에서 직책(역할), 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 이사회 결의를 통해 결정하고 있습니다. 성과급은 매출액, 영업이익과 같은 정량평가와 전략적 목표 달성도, 리더십 등의 정성평가 결과를 고려하여 지급하고 있습니다. 사내이사의 경우 핵심성과 지표 내 비재무적 성과를 포함하여 최종 보수액을 결정하고 있습니다.

SK D&D는 CEO를 포함한 전체 임원의 KPI 항목 내 재무 및 전략·운영 지표 외에도 ESG위원회에서 검토한 ESG Materiality를 기반으로 수립된 ESG 관리 항목을 반영하고 있습니다. C-Level KPI 항목은 전년도에 ESG 성과를 포함하여 수립하며, 당해년도 1월에 인사위원회 검토 및 이사회 의결을 통해 확정합니다. KPI 달성을 촉진하기 위해 분기별 및 중간 이행 점검을 실시하며, 최종 평가를 거쳐 차년도 보상 시 KPI 성과와 연계하여 지급하고 있습니다.

2024년에는 지속가능성 공시 의무화 대응체계 기반 확보를 위한 연결 기준의 기후변화 대응 기반 구축에 대한 KPI와, Net Zero 달성을 위한 RE100 이행을 포함하였으며, 사업 본부 임원의 경우 부동산 개발 시 친환경 요소를 반영하는 ESG 미래업무공간 디자인 도출 과업을 포함하고 있습니다. 이를 기반으로 CEO 및 임원의 KPI 이행 수준을 평가하고, 그 평가 결과를 보상 결정에 반영함으로써 경영진의 사회적 가치 창출에 대한 책임의식 강화를 도모하고 있습니다.