SK D&D는 이해관계자의 이익과 행복, 거버넌스 구조의 혁신을 위해 '이사회 중심 경영'을 실행하고 있습니다. 최고 의사결정기구인 이사회의 역할과 책임을 강화하고자 사외이사를 이사진의 과반수 이상으로 구성하였으며, 이사회 업무수행의 전문성과 효율성 제고를 위해 이사회 산하에 인사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 감사위원회를 운영하고 있습니다. 이사회의 실질적인 권한을 보장하기 위해 이사회 및 산하 위원회의 규정을 신설·보완해 나가고 있으며 관련 규정들은 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다. 나아가, SK D&D는 투명하고 책임감 있는 경영을 실현하고 건전한 기업지배구조를 확립하기 위해 지배구조헌장을 제정하여 공개하고 있습니다. 이를 통해 이사회 및 감시기구의 책임을 확대하고 지배구조 정보 제공을 통해 주주와의 커뮤니케이션을 증진하며, 장기적인 안정과 성장을 달성해 나가고자 합니다.
이사회 구성 및 역할
이사회 구성 현황
SK D&D 이사회는 회사 전반의 경영 사안에 대해 의사결정 및 감독 기능을 수행하는 최고의사결정기구로서, 2024년 4월 기준 총 5인(사내이사 1인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 객관적이고 독립적인 의사결정 기능을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 또한, 사외이사를 이사회 구성원의 50% 이상으로 구성하고, 재무, 경영 등 다양한 분야의 전문가를 선임하여 이사회 의사결정에 다양한 시각과 전문성을 반영하고 있습니다. 더불어, 이사회 산하 위원회, 내부 지원조직 등의 운영을 통하여 이사회가 실질적인 전문성, 독립성 및 효율성을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.
이사회 구성원*
| 구분 | 성명 | 전문분야 | 활동 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 2023년 출석률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김도현 | 기업경영 | 대표이사, ESG위원회 | 2022.03.23 | 2025.03.23 | 100% |
| 사외이사 | 김준철 | 회계/감사 (공인회계사) | 이사회 의장, ESG위원회, 인사위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회(위원장) | 2021.03.30 | 2027.03.30 | 100% |
| 김경민 | 환경/Data | 인사위원회(위원장), 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 | 2022.03.23 | 2025.03.23 | 100% | |
| 김모둠** | 기업경영 (변호사) | ESG위원회, 인사위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 | 2024.03.26 | 2027.03.26 | - | |
| 기타비상무이사 | 김재민 | 경영/경제 | ESG위원회, 인사위원회 | 2018.11.15 | 2027.03.30 | 100% |
- *2024년 4월 1일 기준
- **2024년 3월 신규 선임 이사이므로 2023년 출석률은 해당사항이 없음
이사별 경력/선임배경
| 성명 | 선임배경 | 주요 이력 |
|---|---|---|
| 김도현 | 리츠 AMC인 디앤디인베스트먼트(DDI)를 설립해 자산운용에 선제적으로 진출하여 SK D&D를 종합 부동산 회사로 발전시키고 새로운 도심형 주거 상품인 ‘에피소드’의 성공적인 론칭을 수행한 경험을 바탕으로 향후 신사업 개발 및 안정적인 수익 창출에 기여할 것을 기대함 | 서강대 화학공학 학사 現) SK디앤디 대표이사 兼) 프롭티어㈜ 기타비상무이사 前) SK디앤디 경영지원본부장/RESI솔루션운용개발본부장 前) SK에코플랜트㈜(舊 SK건설㈜) 기획운영실장 |
| 김준철 | SK D&D의 감사위원회 위원장을 역임하여 회사의 재무·회계 리스크를 성공적으로 관리한 재무 전문가로서, 당사의 감사위원회 및 이사회 독립성 강화와 투명성 제고를 달성하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것을 기대함 | 서울대 경영학, 서울대 경영학 석사 現) 다산회계법인 회계사 現) 덕성여자대학교 겸임교수 現) ㈜유한양행 사외이사 前) 딜로이트안진회계법인 부대표 |
| 김경민 | 당사의 주된 사업 영역인 부동산 개발 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사업 전략 방향성 제시 및 사업개발 타당성 검토 등에 기여할 것을 기대함 | 現) 서울대학교 환경대학원 교수 前) Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 |
| 김모둠 | M&A, 기업형사, 환경규제, 노동 관련 다수의 업무 수행 경험을 바탕으로 당사의 ESG 중심 경영 및 Governance Story 고도화에 기여할 것으로 기대되며, 당사의 주된 사업 영역인 부동산 개발 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사업의 리스크 검토 및 의사결정에 기여할 것을 기대함 | 現) ㈜디딤이앤에프 사외이사 現) 법무법인 동진 구성원 변호사 前) 법무법인 대호 변호사 |
| 김재민 | 다양한 시장에 대한 분석 경험을 토대로 투자 자산 관리 강화, 재무 전략 고도화 및 불확실한 경제 환경 대응 등 당사의 성장 방향을 제시하고 회사 운영의 효율화에 기여할 것을 기대함 | 연세대 화학공학 학사 現) 한앤코개발홀딩스(유) 부사장 前) H&Q Asia Pacific Korea 이사 |
이사회 책임 및 역할*
- *SK D&D 이사회 책임 및 역할은 지배구조헌장에 명시됨
이사회 산하 위원회
SK D&D 이사회는 경영 의사결정체계 운영 효율성을 높이기 위해 이사회 내 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회의 권한을 각 위원회에 위임하고, 각 위원회 규정에 사외이사 선임 비율을 명시하여 독립성을 보장하고 있습니다. 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 인사위원회 및 ESG위원회 또한 사외이사 50% 이상으로 구성하여 운영하고 있습니다.
이사회 산하 위원회 구성*
| 위원회명 | 주요 기능 | 구성 | 지원조직 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 |
| 김준철(위원장**/사외이사) 김경민 (사외이사) 김모둠 (사외이사) | 내부통제 Part |
| 인사위원회 |
| 김경민(위원장/사외이사) 김재민(기타비상무이사) 김준철(사외이사) 김모둠(사외이사) | People & Culture Part |
| ESG위원회*** |
| 김도현(사내이사) 김재민(기타비상무이사) 김준철(사외이사) 김모둠(사외이사) | 기획관리 Part, ESG Part |
| 사외이사후보추천위원회**** |
| 김준철(사외이사) 김경민(사외이사) 김모둠(사외이사) | 이사회 사무국 |
- *2024년 4월 1일 기준
- **감사위원회 김준철 위원장은 기업공시서식 작성기준 전문가 ’1호 유형(회계사)’에 해당하여 상법 시행령 상 기본자격 및 근무 기간 자격을 충족함
- ***2024년 4월 기준 ESG위원회 위원장은 일신상의 사유(분할신설법인 취임 등)로 임기만료 전 중도사임하여, 향후 선임할 예정임
- ****2024년 4월 기준 사외이사후보추천위원회 위원장은 임기만료로 퇴임하여, 향후 선임할 예정임
이사회 전문성
이사회 역량 구성표(BSM)
SK D&D는 이사회 구성원의 기술 및 역량 정보를 매트릭스 형태로 다각도로 평가한 이사회 역량 구성표(Board Skill Matrix)를 공개하고 있습니다. SK D&D의 BSM은 리더십, 사업개발 및 전략, 재무/회계 및 리스크, 법률/규제, ESG, 핵심 산업(부동산, 리빙 솔루션, 에너지), Global, M&A/자본시장 등 총 8가지로 구성되어 있으며, 각 항목에 전문성 및 역량을 보유한 이사진 비율을 제시합니다. BSM을 기반으로 이사회 구성을 검토하고 서로 시너지를 창출할 수 있는 이사진을 구성함으로써, 전문성에 기반한 의사결정을 추진해 나갈 예정입니다.
이사회 역량 구성표(BSM)*
| 역량 Category | 김도현 | 김준철 | 김경민 | 김모둠 | 김재민 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리더십 | ● | ● | ● | ● | ● | 100% |
| 사업개발 및 전략 | ● | - | - | - | ● | 40% |
| 재무/회계 및 리스크 | - | ● | - | - | ● | 40% |
| 법률/규제 | - | - | ● | ● | - | 40% |
| ESG | ● | - | - | ● | - | 40% |
| 핵심 산업** | ● | - | ● | - | - | 40% |
| Global | ● | ● | ● | - | ● | 80% |
| M&A/자본시장 | ● | ● | - | ● | ● | 80% |
- *2024년 4월 1일 기준
- **부동산, 리빙 솔루션, 에너지
이사 교육 지원
SK D&D는 사외이사 전문성을 강화하기 위해 정기적으로 사외이사 대상 교육을 실시하고 있습니다. 2023년에는 사외이사 및 감사위원회 위원 전원을 대상으로 인적분할 등 사업 환경 변화로 인한 리스크 관리 및 내부통제 강화를 위한 교육을 중점적으로 실시하였습니다. 또한, 감사위원회 포럼 및 회계법인 등 외부 전문 기관에서 제공하는 프로그램을 통해 감사위원의 업무 수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다.
2023 사외이사 교육 성과
| 교육 일자 | 교육 주체 | 주요 교육 내용 | 사외이사 참석률 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.21 | 삼일회계법인 | 환경변화 및 Risk 증대에 따른 내부통제 강화 | 100% |
2023 감사위원 교육 성과
| 교육 일자 | 교육 주체 | 주요 교육 내용 | 참석 감사위원 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.18 | (사)감사위원회 포럼 | 감사 및 감사위원을 위한 2023년 제1회 정기 포럼 | 1/3 |
| 2023.04.30 | 삼일 Audit committee school | Corporate Director School (5개 강좌) | 1/3 |
| 2023.05.31 | 삼일 Audit committee school | Audit Committee School 보수과정 (10개 강좌) | 1/3 |
| 2023.06.21 | 삼일회계법인 | 환경변화 및 Risk 증대에 따른 내부통제 강화 | 3/3 |
| 2023.07.13 | (사)감사위원회 포럼 | 감사 및 감사위원을 위한 2023년 제2회 정기 포럼 | 1/3 |
| 2023.09.21 | (사)감사위원회 포럼 | 감사 및 감사위원을 위한 2023년 제3회 정기 포럼 | 1/3 |
| 2023.11.09 | 한국 딜로이트 그룹 | 기업지배기구발전센터 2023 웨비나 | 1/3 |
| 2023.11.21 | (사)감사위원회 포럼 | 감사 및 감사위원을 위한 2023년 제4회 정기 포럼 | 1/3 |
이사 활동 보장 및 지원
SK D&D는 유능한 이사를 선임하고 이들의 업무 및 의사결정 활동을 보호하기 위해, 회사 비용으로 임원배상책임보험을 가입하여 매년 갱신하고 있습니다. 또한, 사외이사는 필요 시 회사의 부담으로 임직원이나 외부 전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며, 회사의 업무담당자에게 직무수행에 필요한 정보 제공을 요청할 수 있습니다. 이러한 내용은 당사의 지배구조헌장에 명시되어 있으며, SK D&D는 사외이사들의 적극적인 직무 수행을 지원하고 있습니다.
이사회 독립성/투명성
이사 선임 프로세스
SK D&D는 2021년 6월 사외이사후보추천위원회를 신설한 이래로 위원회를 통해 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 추천하고, 선임 배경 및 추천 사유, 회사와의 이해관계 유무 등을 주주총회 공고에 투명하게 공개함으로써 주주의 사외이사 선임 권리를 보호하고 있습니다. 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 이사 선임에 대한 지배주주 또는 경영진의 영향력을 배제함으로써 선임 절차의 공정성을 확보하고 있습니다.
사외이사 후보 발굴 및 추천 시에는 사외이사후보추천위원회를 통해 후보 대상자의 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격 사유 여부를 심사하고 경험 및 전문성을 검증합니다. 이사 선임 시에는 특정 배경이나 직업군에 편중되지 않도록 이사회 구성의 전문성, 다양성, 독립성 등을 균형 있게 고려하며, 임기는 3년으로 정하고 있습니다. 대표이사는 인사위원회를 통해 후보 추천 및 선임 제안이 이루어지며, 주주총회 의결을 거쳐 선임됩니다.
이사의 독립성 및 투명성
SK D&D는 지배구조헌장과 각 위원회 규정을 통해 이사회 내 위원회는 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어야 한다는 요건을 명시함으로써 이사회의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한, 이사회 결의 시 보수 결정, 이사 후보 추천 등의 결의 안건에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권 행사를 제한함으로써 이사회 의사결정의 공정성과 독립성을 유지하고 있습니다. 한편, 사외이사 선임, 해임 또는 중도퇴임 시 금융위원회와 한국거래소에 신고하여 이사회 구성 현황을 투명하게 공개하고 있습니다.
이사회 운영 및 활동
이사회 활동
SK D&D 이사회는 정관 및 이사회 규정에 의거하여 매월 정기 개최를 원칙으로 하며, 필요에 따라 임시 이사회를 추가적으로 개최하고 있습니다. 이사회는 구성원 및 이해관계자의 행복과 지속가능한 성장을 달성하기 위해 회사의 목표와 경영전략을 검토하며, ESG 리스크를 포함한 비재무적·재무적 리스크 전반에 대한 사항을 체계적으로 관리하고 의사결정을 이행할 책임을 갖고 있습니다. 또한, SK D&D는 이사회 규정에 ‘이사와 회사 간의 거래’, ‘계열회사 간 내부거래 및 특수관계인과의 거래’를 이사회 승인사항으로 정하여, 당사의 내부거래 및 자기거래를 관리 및 통제하고 있습니다.
2023년에는 총 14회의 이사회가 개최되었으며, 100%의 참석률을 보였습니다.
이사회 활동 현황
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 개최 횟수 | 회 | 17 | 13 | 14 |
| 부의 안건 | 건 | 52 | 31 | 36 |
| 가결 안건 | 건 | 52 | 31 | 36 |
| 보고 안건 | 건 | 13 | 22 | 18 |
| 이사회 평균 참석률 | % | 99 | 100 | 100 |
이사회의 주요 ESG 안건 논의 현황*
| 회차 | 개최일 | 안건 | 결의 유형 |
|---|---|---|---|
| 23-1 | 2023.01.18 | 2023년 안전·보건 계획 | 의결 |
| 준법지원활동 보고 | 보고 | ||
| 23-2 | 2023.02.26 | 사내이사 개인별 보수 | 의결 |
| 대표이사 KPI 수립 | 보고 | ||
| 23-3 | 2023.03.07 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
| 2022년 이사회 활동 평가 보고 | 보고 | ||
| 23-4 | 2023.04.12 | 지배구조헌장 제정의 건 | 의결 |
| ESG위원회 규정 개정의 건 | 의결 | ||
| 23-6 | 2023.06.21 | 임원배상책임보험 갱신의 건 | 의결 |
| 23-8 | 2023.08.23 | 대표이사 KPI 중간 점검 보고 | 보고 |
| SHE 상반기 리뷰 및 하반기 계획 | 보고 | ||
| 23-12 | 2023.10.26 | CEO 보상체계 개선의 건 | 보고 |
| 24-1 | 2024.01.05 | 준법지원인 선임의 건 (후보자: 장일홍) | 보고 |
| 24-2 | 2024.01.24 | 사내이사 개인별 보수 | 의결 |
| 대표이사 KPI 수립 | 보고 | ||
| 2024년 안전보건 계획 | 보고 | ||
| 준법지원활동 보고 | 보고 | ||
| 24-5 | 2024.03.11 | 이터닉스와의 대규모내부거래의 건 | 의결 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 |
- *2024년 4월 1일 기준
이사회 산하 위원회 활동
이사회 산하 위원회는 각 위원회 규정에 따라 정기적으로 개최되며, 위원회의 주요 활동은 당사의 사업보고서와 홈페이지를 통해 자세히 공개하고 있습니다.
위원회 활동 현황*
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG위원회 | 개최 횟수 | 회 | 1 | 4 | 5 |
| 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 인사위원회 | 개최 횟수 | 회 | 4 | 5 | 5 |
| 참석률 | % | 92 | 100 | 100 | |
| 감사위원회 | 개최 횟수 | 회 | 9 | 10 | 10 |
| 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 사외이사후보추천위원회 | 개최 횟수 | 회 | 2 | 1 | 0** |
| 참석률 | % | 100 | 100 | - | |
- *감사위원회: 2021년 3월 설치 / ESG위원회, 인사위원회, 사외이사후보추천위원회: 2021년 6월 설치
- **2023년에 임기가 종료되는 사외이사가 없어 사외이사후보추천위원회가 개최되지 않음
ESG위원회
ESG위원회는 회사의 ESG 경영전략 및 방향성을 검토하고 정기적으로 성과를 점검하여 개선방안을 마련하는 등 이사회 차원의 ESG 경영 관리 체계를 강화하는 역할을 수행합니다. 사업 경영전략과 ESG 관련 활동의 목표를 설정함에 있어서 환경경영 및 사회책임경영 정책을 고려하며, 세부적인 실행 계획을 검토하고 이행합니다. 특히 Net Zero 이행, 기후변화 대응 리스크 관리, 친환경 비즈니스 방향성 수립, 온실가스 배출량 관리 등 환경경영 활동의 성과가 이사회 차원에서 적극적으로 검토될 수 있도록 안건을 심의하여 자문을 제공하고 있습니다. 또한 사업 전 밸류체인에서 발생할 수 있는 ESG 리스크와 기회를 식별하고, 이에 대응하기 위한 프레임워크를 수립하여 실행하고 있습니다.
ESG 경영 실무 조직인 기획관리 Part 및 ESG Part에서는 중요성 평가를 실시하여 회사의 지속가능성 이슈와 각 이슈의 영향, 리스크, 기회를 발굴하고, 우수사례 및 개선방안을 ESG위원회에 보고합니다. 또한, 이슈별 개선과제 수립 및 이행을 위해 환경, 사회, 거버넌스 각각의 유관부서와 협업을 진행하고 과제별 이행 성과를 ESG위원회에 공유합니다.
ESG위원회 활동 현황*
| 회차 | 개최일 | 안건 | 결의 유형 |
|---|---|---|---|
| 23-1 | 2023.01.16 | ‘23년 사업계획 보고의 건 | 보고 |
| 23-2 | 2023.03.22 | ‘23년 ESG경영 운영방향 및 주요 개선과제 | |
| 23-3 | 2023.07.12 | 기업가치 제고 방안 | |
| 23-4 | 2023.08.07 | 기업가치 제고 방안(후속방안) | |
| 23-5 | 2023.08.31 | ESG 중대성 및 정보공개 보고의 건 | |
| 인권경영체계 수립 보고의 건 | |||
| 환경경영 및 기후변화 대응 보고의 건 | |||
| 24-1 | 2024.01.19 | ‘24년 사업계획 보고의 건 | |
| ESG경영 ‘23년 Review 및 ‘24년 계획 |
- *2024년 4월 1일 기준
인사위원회
인사위원회 활동 현황*
| 회차 | 개최일 | 안건 | 결의 유형 |
|---|---|---|---|
| 23-1 | 2023.02.02 | 사내이사 개인별 보수 보고 | 보고 |
| 대표이사 KPI 수립(안) 보고 | |||
| 23-2 | 2023.08.18 | 대표이사 KPI 중간점검의 건 | |
| 주요임원 KPI 중간점검의 건 | |||
| 23-3 | 2023.10.23 | 대표이사보상체계 개선의 건 | |
| 23-4 | 2023.11.22 | 주요임원 평가결과 보고 | |
| 대표이사 평가(안) | |||
| 23-5 | 2023.11.23 | 대표이사 유임 여부의 건 | |
| 24-1 | 2024.01.23 | 사내이사 개인별 보수 보고 | |
| 대표이사 KPI 수립(안) 보고 | |||
| 주요임원 보수 보고 |
- *2024년 4월 1일 기준
감사위원회
감사위원회는 회계 감사, 외부감사인 선임, 내부회계관리 운영실태 평가 등 감사 전반 업무를 담당하며, 윤리 및 반부패 경영을 위한 관리감독 기능을 수행하고 있습니다. 감사위원회는 독립성을 유지하기 위해 전원이 상법 상 결격 사유가 없는 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 위원장은 회계 및 재무 전문가로 선임하였습니다. 또한, 외부감사에 관한 법률, 내부회계관리제도 등에 관한 교육을 월 1회 이상 시행하여 감사위원회의 감사 업무 전문성을 강화하고 있습니다. 원활한 업무 수행을 위해 내부통제 Part가 감사위원회 운영 실무를 지원하고 있으며, 외부 감사인과 정기적인 소통을 진행하고 있습니다.
감사위원회 활동 현황*
| 회차 | 개최일 | 안건 | 결의 유형 |
|---|---|---|---|
| 23-1 | 2023.02.23 |
| 보고 |
| 23-2 | 2023.02.28 |
| 의결 |
| 23-3 | 2023.04.26 |
| 보고 |
| 23-4 | 2023.05.04 |
| 보고 |
| 23-5 | 2023.06.21 |
| 보고 |
| 23-6 | 2023.08.18 |
| 보고 |
| 23-7 | 2023.09.25 |
| 보고 |
| 23-8 | 2023.10.26 |
| 보고 |
| 23-9 | 2023.11.20 |
| 보고 |
| 의결 | ||
| 23-10 | 2023.12.19 |
| 보고 |
| 24-1 | 2024.01.16 |
| 의결 |
| 24-2 | 2024.02.26 |
| 보고 |
| 24-3 | 2024.02.28 |
| 의결 |
- *2024년 4월 1일 기준
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 활동 현황*
| 회차 | 개최일 | 안건 | 결의 유형 |
|---|---|---|---|
| 24-1 | 2024.02.28 | 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 김모둠) | 의결 |
| 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 김준철) | 의결(김준철 위원은 후보자 당사자로 의결권 제한) |
- *2024년 4월 1일 기준
이사회 평가 및 보수
이사회 평가
SK D&D는 지배구조 투명성 강화를 목적으로 이사회 사무국에서 매년 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 평가하고 있습니다. 이사회 평가는 사외이사로 한정한 자기 평가 방식으로 진행하며, 이사회의 구성, 운영, 책임, 역할, 위원회 등 총 5개 영역을 평가하고 있습니다. 평가 결과는 매년 이사회에 보고되며, 당해 이사회 활동 성과를 기반으로 차년도 개선과제를 도출하고 있습니다. 또한, 사업보고서와 지속가능경영보고서를 통해 외부 이해관계자들에게도 공개되고 있습니다.
2023년 3명의 개별 사외이사를 대상으로 평가를 실시한 결과, ‘이사회 구성’, ‘이사회 운영’, ‘이사회 책임’, ‘이사회 역할’ 영역에서 전년 대비 높은 점수를 획득하였고 전체 종합 평균 점수도 5점 만점에 4.94점으로 향상하였음을 확인하였습니다. 평가 결과를 기반으로 이사회 관련 규정을 신설·보완하거나 보상과 연계하는 등의 활동을 추진하여 이행해 나가고자 합니다.
이사회 평가 프로세스
이사회 평가 항목
| 구분 | 평가 항목 | |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 규모의 적정성, 이사의 전문성/경험, 독립성 | |
| 이사회 운영 | 개최 횟수 적정성, 안건 적시성, 경영자료의 효용성, 이사 참여도, 토의 적절성, 교육제공, 정보수집 | |
| 이사회 성과 | 이사회 책임 | 회사의 비전 및 전략 수립, 권한 범위의 적정성, 경영진 자문, 기업가치 제고, 리스크 관리 |
| 이사회 역할 | 경영성과에 대한 감독, 비밀준수 의무, 기업지배구조, 기업의 사회적책임 | |
| 위원회 | 위원회 및 위원 구성, 역할 분담 및 책임, 개최 횟수, 정보 및 자료의 적기 제공 및 논의의 충분성 | |
이사회 평가 결과
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 구성 | 점 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | |
| 이사회 운영 | 점 | 4.62 | 4.80 | 4.94 | |
| 이사회 성과 | 이사회 책임 | 점 | 4.81 | 4.80 | 4.94 |
| 이사회 역할 | 점 | 4.56 | 4.88 | 4.90 | |
| 위원회 활동 | 점 | 4.68 | 5.00 | 4.94 | |
| 종합 평점* | 점 | 4.70 | 4.89 | 4.94 | |
- *5점 만점
이사회 보수
이사의 보수는 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 범위 내에서 직책(역할), 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 있습니다. 성과급은 매출액, 영업이익과 같은 정량평가와 전략적 목표 달성도, 리더십 등의 정성평가 결과를 고려하여 지급하고 있습니다. 사내이사의 경우 핵심성과 지표 내 비재무적 성과를 포함하여 최종 보수액을 결정하고 있습니다.
2023년 이사 보수 지급 내역
| 구분 | 단위 | 등기이사 | 사외이사* | 감사위원회 위원 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 수 | 명 | 1 | 1 | 3 |
| 보수 총액 | 백만 원 | 1,267 | 89 | 294 |
| 1인당 평균보수액 | 백만 원 | 1,267 | 89 | 98 |
- *사외이사: 감사위원회 위원 제외
CEO-구성원 보수 비율
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 연간 총 보수 | 백만 원 | 1,852 | 1,502 | 1,267 |
| 구성원* | 평균 보수 | 백만 원 | 105 | 105 | 110 |
| CEO-구성원 간 보수 배율 | 배 | 17.6 | 14.3 | 11.5 | |
- *사내이사(CEO) 제외
CEO 및 임원 KPI 평가
SK D&D는 CEO를 포함한 전체 임원의 KPI 항목 내 재무 및 전략·운영 지표 외에도 ESG위원회에서 검토한 ESG Materiality를 기반으로 수립된 ESG 관리 항목을 반영하고 있습니다. C-Level KPI 항목은 전년도에 ESG 성과를 포함하여 수립하며, 당해년도 1월에 인사위원회 검토 및 이사회 의결을 통해 확정합니다. KPI 달성을 촉진하기 위해 분기별 및 중간 이행 점검을 실시하며, 최종 평가를 거쳐 차년도 보상 시 KPI 성과와 연계하여 지급하고 있습니다.
2023년에는 CEO KPI로 ESG Master Plan 이행, 조직문화 혁신, 사업장 안전관리 고도화 및 전 사업장 중대재해 0건 등의 과제를 수립하였습니다. 임원 KPI의 경우 각 임원의 총괄 운영 사업과 연계하여 ESG 내재화 및 생태계 확산을 위한 KPI를 설정하였습니다. 이를 기반으로 CEO 및 임원의 KPI 이행 수준을 평가하고, 그 평가 결과를 보상 결정에 반영함으로써 경영진의 사회적 가치 창출에 대한 책임의식 강화를 도모하고 있습니다.
CEO 및 임원 KPI 평가·보상 결정 프로세스
2023년 CEO KPI 구성
| 구분 | 과제 |
|---|---|
| ESG |
|
| 전략/운영 | PJT 관리 수준, 사업 BM 경쟁력 강화, 지속가능한 사업 구조 확보, 신규 사업 계획, 투자 리소스 확보 |
| 재무 | 전사 손익, 이익 창출 규모, 기업가치 |