TEMP___이사회는 회사 전반의 경영 사안에 대해 의사결정 및 감독 기능을 수행하는 최고의사결정기구로서 총 8인으로 구성되어 있습니다. 이사회의 객관적, 독립적 의사결정 기능을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 이를 통해 이사진과 경영진 상호간의 견제와 균형, 기업경영의 투명성을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 각 분야의 전문가로 이사회를 구성하며, 이사회 내 위원회 위원 50% 이상을 사외이사로 구성하고, 내부 지원 조직 운영을 통하여 이사회의 의사결정을 지원하는 등 이사회가 실질적인 전문성과 독립성, 효율성을 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

TEMP___SK D&D 이사회는 이해관계자에게 회사가 필요로 하는 이사의 역량 등 정보를 제공함으로써 회사의 이사 후보 추천 Logic 및 프로세스에 대한 신뢰 강화를 위하여 BSM을 도입하였습니다. BSM 도입·공개를 통하여 최적의 이사회 구성과 투자자와의 적극적 소통으로 기업 가치를 제고하고자 노력하고 있습니다.

In identifying and appointing director candidates, we verify that they possess the qualifications required to execute their duties of the Board and appoint them at the general meeting of shareholders. It is through the HR Committee that CEO candidates are nominated and appointment proposals are made, and the appointment is made by decision at the general meeting of shareholders. For outside directors, the Independent Director Recommendation Committee assesses candidates for disqualifications specified in the Commercial Code, the Commercial Code Enforcement Decree and other applicable regulations and verifies their expertise. In the director candidate nomination process, we comprehensively consider the expertise and diversity of the Board as well as the independence of outside directors and our directors serve three-year terms.

TEMP___ 이사 후보 발굴 및 선임 시 이사회 업무 수행에 필요한 자격 요건을 기본으로 평가하고 있습니다. 대표이사는 인사위원회를 통해 후보 추천 및 선임 제안이 이루어지며, 주주총회 의결을 거처 선임됩니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회를 통해 후보 대상자의 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유 해당 여부를 심사하고, 전문성을 검증하고 있습니다.

We operate the Audit Committee, the ESG Committee, the HR Committee, and the Independent Director Recommendation Committee under the Board of Directors. Each committee is delegated by the Board to perform specific functions, and we promote their professional and efficient decision-making while guaranteeing their independence by specifying the ratio of outside directors in the Rules of respective.

As the highest decision-making body mandated to execute critical corporate decisions and oversee business operations, our Board of Directors meets every month in principle and more often when deemed necessary. The Board consists of eight members in total (1 inside director, 3 non-executive directors, and 4 outside directors). To help secure the transparency and independence of decision-making, we separate the roles of the CEO and the Board Chair and ensure outside directors account for a majority of the Board.

TEMP___이사회 운영의 효율성을 위해 ESG위원회를 운영하고 있습니다. ESG위원회에서 ESG 리스크 관리와 더불어 ESG 경영 전략을 검토하고, 관련 성과를 주기적으로 모니터링 하여 이사회 의사결정에 반영될 수 있도록 안건을 심의하고 있습니다. 특히 Net Zero 이행, 기후변화 대응 리스크 관리, 친환경 비즈니스 방향성 수립, 온실가스 배출량 관리 등의 환경경영 활동이 이사회 차원에서 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 ESG위원회 규정 내 전 밸류체인에서 발생할 수 있는 ESG 리스크 요인 검토 및 대응방안 수립 기능을 명시하여 관리하고 있습니다.

TEMP___사외이사 전문성을 강화하기 위해 사외이사 대상 교육을 실시하고 있습니다. 2022년 사외이사 전원을 대상으로 주요 사업관련 현안 및 계획과 더불어 이사회 중심경영 방안 등 다양한 주제로 ESG 교육을 실시하였으며, 감사위원회, 회계법인 등 외부 전문 기관에서 제공하는 프로그램을 적극 활용하여 이사회 활동 수행에 필요한 교육을 실시하였습니다.

We assess the performance of the Board to improve the transparency of our governance. Anonymous surveys are conducted on outside directors each year in the five areas of Board composition, roles, responsibilities, operation, and committees. Assessment results are used to create and supplement Board-related regulations to innovate our Board operations through continuous improvement.

We determine the base pay of our directors by comprehensively considering their role, expertise, and contribution to the company through the HR Committee within the remuneration limit approved at the general meeting of shareholders. Performance pay is determined through both quantitative assessments on sales and operating profit among others as well as on qualitative assessments on the attainment of strategic goals and leadership skills. For inside directors, non-financial performance is included as part of the KPIs to help determine the final figure of their remuneration.

TEMP___CEO를 포함한 전체 임원의 KPI 내 재무 및 전략·운영 지표 외에도 ESG위원회를 통해 검토한 ESG Materiality를 기반으로 개선과제를 도출하여 ESG 관리 항목을 반영하고 있습니다. 2022년에는 ESG Infra 확보, 조직문화 개선, 안전보건 관리체계 고도화 등 비재무 지표를 평가에 활용하였으며, 평가결과를 보상과 연계하여 관리하고 있습니다. 이를 통해 사회적가치 창출에 대한 책임의식 강화를 도모하고 있습니다.