여러 피부색을 가진 사람들이 손을 포개고 있습니다.
이사회 구성 및 운영
Governance

SK D&D는 이사회의 역할과 권한을 강화하는 이사회 중심 경영을 추진하고 있습니다. 이사회의 역할을 확대하고 효율성을 높이기 위해 이사회 내 인사위원회, 사외이사추천후보위원회, ESG위원회를 신설했습니다. 이사회 자가 평가를 실시하여 개선점을 발굴하고 있으며, 이사회 관련 규정을 신설하고 보완해 나가고 있습니다.

이사회 운영

이사회는 회사의 중요한 의사결정 및 경영감독 기능을 수행하는 최고 의사결정기구로 매월 정기 개최를 원칙으로 하고 있으며 필요 시 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 이사회는 총 8인(사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 4인)으로 구성되어 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 위하여대표이사와 이사회 의장의 분리 및 이사의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

이사회 운영 현황

구분201920202021
개최 횟수121917
논의 안건 수부의 안건344565
가결 안건233852
보고 안건11713
이사회 참석률사외이사88%98%98%
총 참석률93%99%99%

이사회 활동 내역

회차개최일자의안 내용가결여부찬성사내이사 출석기타비상무이사 출석사외이사 출석
12021-01-20

[부의안건]

  1. 1.전자단기사채 발행한도 승인의 건
  2. 2.2021년 이사 등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건

[보고사항]

  1. 1.2020년 이사 등과 회사와의 거래내역 실적보고
  2. 2.준법통제활동보고
가결/보고6/61/13/32/2
22021-02-08

[부의안건]

  1. 1.서초 오피스 개발사업 추진의 건
  2. 2.용인 공세동 물류센터 개발사업 추진의 건
  3. 3.용인 백암 물류센터 투자사업 관련 대규모내부거래의 건
  4. 4.신촌2 임대주택 개발사업 관련 대규모내부거래의 건
  • 부동산 매수인 지위 및 용역계약자 지위 등 이전의 건
  • 자금대여의 건
  1. 5.역삼 임대주택 개발사업 관련 사업계획 변경의 건

[보고사항]

  1. 1.2021년 사업계획 보고
가결/보고6/61/13/32/2
32021-02-15

[부의안건]

  1. 1.용인 백암 물류센터 투자 관련 주식매매계약 체결의 건
  2. 2.제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
  3. 3.현금배당 결정의 건
  4. 4.영업보고서 승인의 건
  5. 5.주주총회 전자투표제 도입의 건

[보고사항]

  1. 1.2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결/보고6/61/13/32/2
42021-03-11

[부의안건]

  1. 1.제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
  2. 2.제17기 정기주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건
  3. 3.이사회 규정 개정의 건
  4. 4.사채발행의 건
  5. 5.이사 등과 회사 간의 거래의 건

[보고사항]

  1. 1.2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (발견사항 최종보고)
  2. 2.2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  3. 3.2020년 이사회 활동평가 보고
가결/보고6/61/13/32/2
52021-03-30

[부의안건]

  1. 1.감사위원회 규정 제정의 건
  2. 2.내부회계관리규정 개정의 건
가결8/81/13/34/4
62021-04-21

[부의안건]

  1. 1.군포 복합시설 책임착공 및 책임준공 확약 제공의 건
  2. 2.명동 업무빌딩 리모델링 사업 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건
  3. 3.FRN(Floating Rate Note, 미달러화 보증부 변동금리부사채) 발행의 건
가결8/81/13/34/4
72021-05-18

[부의안건]

  1. 1.이사 등과 회사 간의 거래의 건
  2. 2.2021년 KPI승인의 건

[보고사항]

  1. 1.2021년 1분기 경영실적 보고
가결/보고8/81/13/34/4
82021-05-20

[부의안건]

  1. 1.디앤디플랫폼리츠 출자의 건
가결8/81/13/34/4
92021-05-28

[부의안건]

  1. 1.용인 백암 물류센터 투자사업 관련 대규모내부거래의 건
가결7/71/12/34/4
102021-06-08

[부의안건]

  1. 1.용인 백암 물류센터 투자사업 관련 대규모내부거래의 건
가결8/81/13/34/4
112021-06-28

[부의안건]

  1. 1.ESG위원회 설치 및 ESG위원회 규정 제정의 건
  2. 2.인사위원회 설치 및 인사위원회 규정 제정의 건
  3. 3.임원관리규정 개정의 건
  4. 4.이사회 규정 개정의 건
  5. 5.사외이사후보추천위원회 설치 및 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건
  6. 6.위원회 위원 선임의 건
  • 제6-1호 의안) ESG위원회 위원 선임의 건
  • 제6-2호 의안) 인사위원회 위원 선임의 건
  • 제6-3호 의안) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결8/81/13/34/4
122021-07-14

[부의안건]

  1. 1.FRN(Floating Rate Note ,미달러화 보증부 변동금리부사채)발행의 건
가결8/81/13/34/4
132021-08-18

[보고사항]

  1. 1.2021년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 보고
  2. 2.디앤디인베스트먼트㈜ 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 보고
  3. 3.디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 보고
보고-1/13/34/4
142021-09-27

[부의안건]

  1. 1.분할계획 승인의 건
  2. 2.제17기 임시주주총회 소집(안)
  3. 3.기준일 지정(안)
  4. 4.제17기 임시주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건
가결7/71/13/33/4
152021-10-13

[부의안건]

  1. 1.삼성동 임대주택 양도 관련 대규모내부거래의 건
  2. 2.디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ 유상증자 참여의 건
가결8/81/13/34/4
162021-11-17

[부의안건]

  1. 1.JV리츠 양해각서 체결의 건
  2. 2.이사 등과 회사 간의 거래의 건
  3. 3.디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ 유상증자 참여의 건
  4. 4.위원회 위원 선임의 건
  • 제4-1호 의안) ESG위원회 위원 선임의 건
  • 제4-2호 의안) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

[보고사항]

  1. 1.2021년 3분기 경영실적 보고
가결/보고8/81/13/34/4
172021-12-01

[부의안건]

  1. 1.JV블라인드 리츠 양해각서 체결의 건(주거사업 관련)
  2. 2.온수역 청년주택 관련 대규모내부거래의 건
  • 제2-1호 의안) 부동산 매수인 지위 및 용역계약자 지위 등 이전의 건
  • 제2-2호 의안) 자금대여의 건
  1. 3.대표이사 평가(안)

[보고사항]

  1. 1.안전보건계획 보고
가결/보고8/81/13/34/4
  • 기준일 : 2021-12-31

이사 선임 절차

SK D&D는 이사 후보 발굴 및 선임 시, 이사회 업무 수행에 필요한 자격 요건을 평가하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 대표이사는 인사위원회를 통해 후보 추천 및 선임 제안이 이루어지며, 주주총회 의결을 거쳐 선임됩니다. 사외이사의 경우, 사외이사후보추천위원회를 통해 후보 대상자가 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되는지 여부를 심사하고 전문성을 검증합니다. 이사 후보 선정 시 이사회 구성의 전문성 및 다양성, 사외이사의 독립성을 함께 고려하며, 임기는 3년으로 정하고 있습니다.

이사회 특징

이사회 구성

구분성명전문분야직책성별최초 선임일임기주요경력
사내이사김도현전문경영인
  • 대표이사
  • ESG위원회
2022-032025-03[현] SK D&D 대표이사
기타 비상무 이사남기중전문경영인
  • 인사위원회
2022-032025-03[현] SK 디스커버리 경영지원실장
김재민재무/시장분석
  • 인사위원회
  • ESG위원회
2018-112024-03[현] 한앤코개발홀딩스(유) 부사장
이동춘전문경영인 2018-11 2024-03[현] 한앤코개발홀딩스(유) 부사장
사외이사김준철 (이사회 의장)회계 및 재무 (공인회계사)
  • 감사위원회(위원장)
  • ESG위원회
  • 사외이사후보추천위원회
2021-032024-03[현] 다산회계법인 회계사
박제형법률(변호사)
  • 사외이사후보추천위원회(위원장)
  • 인사위원회
  • 감사위원회
2021-032024-03[현] 법무법인(유한) 바른 구성원변호사
이길호회계 및 재무 (공인회계사)
  • ESG위원회(위원장)
  • 사외이사후보추천위원회
2021-112024-11[현] ㈜케이카캐피탈 감사
김경민환경 전문가
  • 감사위원회
  • 인사위원회(위원장)
  • 사외이사후보추천위원회
2022-032025-03[현] 서울대학교 환경대학원 교수
  • 기준일 : 2022-07-31

이사회 산하 위원회

이사회 내 감사위원회, ESG위원회, 인사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회의 권한을 각 위원회에 위임하고, 전문적이고 효율적인 의사결정을 하고 있으며 각 위원회 규정에 사외이사 선임 비율을 명시하여 독립성을 보장하고 있습니다.

이사회 평가

SK D&D는 지배구조 투명성 강화를 목적으로 이사회 활동 평가를 수행하고 있습니다. 사외이사 대상 연 1회 익명 설문 조사를 실시하며, 이사회의 구성, 역할, 책임, 운영 및 위원회 5 개 영역을 평가합니다. 평가 결과를 바탕으로 이사회 관련 규정을 신설, 보완하는 등 이사회 지속 개선 활동으로 이사회를 혁신해 나가고자 합니다.

평가 항목

이사회 평가 절차

평가 결과

구분20202021
이사회의 구성5.004.83
이사회의 역할4.904.56
이사회의 책임4.884.81
이사회의 운영4.814.62
위원회-4.68

이사회 보수

SK D&D는 주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도 범위 내에서 인사위원회를 통해 직책(역할), 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 있습니다. 성과급은 매출액, 영업이익과 같은 정량 평가와 전략적 목표 달성도, 리더십 등의 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 지급하고 있으며, 사내이사의 경우, 핵심성과 지표 내 비재무적 성과를 포함하여 최종 보수액을 결정하고 있습니다.

보수 내역

구분보수 총액1인당 평균보수액
등기이사1,8521,852
사외이사*6868
감사위원회 위원17458
감사1515
  • 기준일 : 2021-12-31 / 단위 : 백만 원
  • * 사외이사 : 감사위원회 위원 제외

주주권리 보호

SK D&D는 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 노력하고 있습니다. 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 전반에 관한 사항을 전자공시시스템(DART)과 회사 홈페이지에 공시하고 있습니다. 주주총회 개최 2주 전 통지하며, 일반 주주의 참석이 용이하도록 당사 및 주요 계열회사들과 주주총회 일자를 분산하여 개최하고 있습니다.

공시 및 접근성 확대

SK D&D는 이해관계자에게 다양하고 투명하게 정보를 제공하기 위하여 홈페이지에 재무정보, 전자공시시스템상 공시정보, 주총이나 외부감사인 선임 등에 관한 공고를 공개하고 있습니다. 이를 통해 정기적으로 공시되는 사항 이외에도 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 기업 정보를 모든 주주가 동등하게 제공받을 수 있도록 노력하고 있습니다. 공시정보 관리 규정(공시 통제 활동과 운영, 공시 위험의 평가와 관리, 모니터링 등)을 제정하여 공시 정보의 완전성, 공정성, 시의 적절성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

자율공시 및 기업설명회

구분단위201920202021
자율공시030
기업설명회(IR) *013
  • * 기업설명회 건수는 전자공시시스템(Dart)를 통해 공시된 건수만 산정하였으며, 별도의 공시없이 매월 수시 진행 중

배당

SK D&D는 주주에게 자사의 수익을 환원하여 금전과 주식 등을 통한 이익 배당이 이루어질 수 있도록 관련 사안을 정관에 명시하고, 배당정책을 확대해 왔습니다. 배당 정책 및 지급에 관한 사항은 당사 정기보고서(사업보고서, 분기보고서)를 통해 투명하게 공개하고 있으며, 주주총회에서 최종 결정하여 1개월 이내 주주에게 지급하고 있습니다.

배당 정책

배당 내역

구분단위20172018201920202021
보통주배당 주식 수천주16,15518,99018,99018,99022,190
주당 배당금600600600600800
현금 배당 수익률%1.872.262.061.412.56
우선주배당 주식 수천주---5,2002,000
주당 배당금---1,0221,022
현금 배당 성향%17.8521.7425.3725.3514.85
배당금 총액백만 원9,69311,39411,39416,70819,796

감사위원회

감사위원회는 전원(3인)이 상법 상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 유지하고 있습니다. 감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령 절차를 준수하여 선출하며 위원장은 회계 및 재무 전문가로 선임하였습니다. 감사 전문성 강화를 위해 외부감사에 관한 법률, 내부회계관리제도 등에 관한 교육을 월 1회 이상 시행하고 있습니다. 원활한 업무 수행을 위해 내부회계관리파트가 감사 실무업무를 지원하고 있으며 외부 감사인과 정기적인 소통을 진행하고 있습니다.

감사위원회 구성

직책구분성명감사업무 관련자격
위원장사외이사김준철 (이사회 의장)공인회계사
위원사외이사박제형변호사
위원사외이사김경민

외부감사인

SK D&D는 회계 정보의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 외부 감사인이 정기 감사를 실시하고 있습니다. 외부감사인 선임규정을 제정하여, 외부감사인 선정 시 감사인의 독립성과 전문성을 확보할 수 있도록 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

감사 의견

사업연도감사인감사의견
제18기 (당기)한영회계법인적정
제17기한영회계법인적정
제16기한영회계법인적정

내부회계관리제도

내부회계관리제도를 설치, 운영하고 있습니다. 감사위원장은 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 이사회에 보고하고 대표이사는 내부통제관리시스템의 효과성에 대한 점검, 관리 및 운영 책임을 지며 주주총회, 이사회, 감사위원회에 결과를 보고하고 있습니다. 세부 규정 및 운영 결과는 사업보고서와 내부회계관리제도 보고서를 통해 전자공시시스템(DART)에 공시하고 있습니다.

내부회계 관리제도 운영 실적

구분평가 항목 수발견 사항조치 건수비고
전사수준 통제4233발전사항에 대한 보완 완료 (단순 미비사항)
거래수준 통제28833
전산일반 통제5633
Total38699100%